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凯里东南村镇银行等三家银行因客户身份识别失误被罚

近期，凯里东南村镇银行、台江富民村镇银行和黄平振兴村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务和报送大额交易报告，分别被罚款22万元、21万元和21万元。这些处罚反映了银行在客户身份识别和大额交易报告方面的合规问题，可能影响公众对这些金融机构的信任度。监管部门对银行业的合规性要求日益严格，未来可能会加强对类似违规行为的查处力度，以维护金融市场的稳定与安全。

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· 2个月前 · 因未按规定履行客户身份识别义务，凯里东南村镇银行被罚22...